Генеральне Консульство України в Торонто повідомляє, що у період з 8 по 10 червня ц.р у Сингапурі відбулося Третє пленарне засідання ФАТФ-XVI (Міжнародна організація з боротьби з відмиванням грошей), яке пройшло за участю 55 країн у форматі спільного засідання ФАТФ (33 члени та КНР на правах спостерігача) та Азіатсько-Тихоокеанської групи APG. Засідання було орієнтоване на Азіатсько-Тихоокеанський Регіон, через який проходять нині найбільші фінансові потоки. Як відомо, ФАТФ є міжнародною організацією, створеною у 1989 році з метою розробки та впровадження національної та міжнародної політики у сфері боротьби з відмиванням грошей, отриманих незаконним шляхом, та фінансуванням терористичної діяльності. Основною діяльністю організації є розробка рекомендацій щодо відповідних положень національного та міжнародного права.

Головування у ФАТФ з 01.07.05 переходить до Південно-Африканської Республіки (ПАР), новим Президентом ФАТФ став Кадер Асмаль (Kader Asmal), громадянин ПАР. У 2006 р. головування перейде до Канади, президентом ФАТФ стане Франк Сведлов (Frank Swedlove), Помічник першого заступника Міністра фінансів Канади (Assistant Deputy Minister of the Financial Sector Policy Branch at the Departement of Finance of Canada).

Стану протидії відмиванню грошей в Україні учасники засідання торкалися при обговоренні питання про некооперуючі країни та території. Відзначено чисельні позитивні досягнення України, "вражаючий прогрес у реалізації протидії відмиванню грошей". Проте, констатовано, що "існує надалі потреба у прийнятті законодавства з метою розширення здатності України брати участь у регуляторній співпраці". Зафіксовано, що "після прийняття Україною зазначеного законодавства, ФАТФ припинить офіційний моніторинг України".

Таким чином, уявляється, що після прийняття зазначеного законодавства, насамперед ухвалення Верховною Радою України проекту "Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", Україні вдасться досягти подальшого прогресу у стосунках з ФАТФ, враховуючи також значну активність Держфінмоніторингу України та інших органів державної влади у цій сфері. Як відомо, у травні ц.р. Верховна Рада України відхилила вищезазначений законопроект. З огляду на це вживаються заходи щодо внесення найближчим часом необхідних змін і доповнень до чинного законодавства України з метою забезпечення імплементації 40 Рекомендацій ФАТФ, 9 Спеціальних рекомендацій по боротьбі з фінансуванням тероризму, а також відповідних резолюцій РБ ООН.

Головні рішення, прийняті Третім пленарним засіданням ФАТФ-XVI, наступні.

Внесено зміни до Пояснювальної записки до Спеціальної рекомендації VII щодо телеграфних переказів коштів. Запроваджено додаткову вимогу щодо ідентифікації відправників та одержувачів. Зміна полегшує умови початку розслідування компетентними владами, якщо виникають певні сумніви щодо переказу. Члени Азіатсько-Тихоокеанської групи зобов'язалися імплементувати нове положення протягом 12 місяців. Проте, за словами керівника секретаріату Азіатсько-Тихоокеанської групи Ріка Мак Доннела, подолання "підпільних переказів залишиться і надалі важким моментом для азіатського регіону". Особливі проблеми викликають умови розповсюдженої в Азії та на Близькому Сході системи hawalla.

Обговорено результати самооцінки (за відомою схемою ФАТФ) Норвегії та Бельгії, у рамках 3 етапу процедури самооцінки ФАТФ.

З питань типології, прийнято рішення про проведення у листопаді 2005 р. у Ріо-де-Жанейро спільних навчань ФАТФ та Південноамериканської регіональної групи та у лютому 2006 р. у Кейптауні (ПАР) - ФАТФ та Групи Південної та Східної Африки.

Бірма, Нігерія та Науру залишилися у "чорному списку" ФАТФ.

Перше пленарне засідання ФАТФ-XVII відбудеться 10-14 жовтня 2005 р. у Парижі.

Генеральне консульство України в Торонто інформує, що 30 червня 2005 р. Президентом України В.Ющенком був підписаний Указ, згідно з яким для громадян Сполучених Штатів Америки з 1 червня 2005 р. запроваджується безвізовий режим в'їзду в Україну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 1008/2005

Про встановлення безвізового режиму для громадян Сполучених Штатів Америки

З метою розвитку та практичної реалізації принципів стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки, а також керуючись прагненням до спрощення режиму взаємних поїздок громадян і активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин, постановляю:

1. Установити з 1 липня 2005 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполучених Штатів Америки, якщо вони протягом шести місяців від дати попереднього в'їзду в Україну повторно відвідують Україну на строк, що не перевищує 90 днів.

2. Кабінету Міністрів України відпрацювати компенсаційний механізм наповнення Державного бюджету України та вжити інших заходів, що випливають із цього Указу.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

30 червня 2005 року